احتيال العملات المشفرة بـ50 مليون دولار: كيف خدع الطمع والثقة الكاذبة المستثمرين
تشريح عملية سطو بقيمة 50 مليون دولار في عالم العملات المشفرة
المرحلة الأولى: فخ الثقة (نوفمبر 2024 - يناير 2025)
بدأ الاحتيال بالتلاعب النفسي الكلاسيكي. قدمت مجموعات خاصة على تلغرام صفقات “حصريّة” لتوكنات مثل GRT وAPT وSEI بخصم 50% مع قيود على البيع لمدة 4-5 أشهر. تلقى المستثمرون الأوائل أرباحهم بسلاسة، مما خلق تأثير هالة أعمى حتى اللاعبين المؤسسيين.
“عندما ترى صناديق الاستثمار تشارك، يتغير تقييمك للمخاطر من ‘احتيال’ إلى ‘الخوف من فقدان الفرصة’”، كما يلاحظ نموذجي الكمي. تلاعب بافلوفي كلاسيكي.
المرحلة الثانية: توسيع الوهم (فبراير - يونيو 2025)
توسعت العملية لتشمل توكنات SUI وNEAR وAxelar. تُظهر تحليلاتي لسلسلة الكتل:
- 23 مليون دولار تدفقت إلى محافظ مُسماة “صفقات خارج البورصة” في الربع الأول من 2025
- أنماط المعاملات تشبه آلية بونزي: الودائع الجديدة تمول الالتزامات القديمة
ومع ذلك، ظهرت علامات تحذيرية. فريق SUI حذر علنًا من هذه الصفقات في مايو 2025 - ولكن كما يتنبأ علم الاقتصاد السلوكي، تغلب إثبات الاجتماعي على المنطق.
الانهيار (يونيو 2025)
انهار بيت الأوراق عندما:
- تخلّصت صفقات توكن Fluid النهائية عن السداد
- اعترفت شركة Aza Ventures بأنها خُدعت بواسطة “المصدر الأول”
- كشف التحليل الجنائي أن المصادر الثلاثة كانت كيانًا واحدًا
إجمالي الخسائر: 52.8 مليون دولار عبر 37 توكنًا. رأيي؟ لم يكن هذا اختراقًا - بل كان استغلالًا للطبيعة البشرية بدقة خوارزمية.
دروس لمستثمري العملات المشفرة
- التداول خارج البورصة = مخاطر أعلى: القنوات غير المنظمة تفتقر إلى حماية الضمان
- تحقق ولا تثق: حتى مشاركة صناديق الاستثمار ليست بحثًا كافيًا
- الخصومات ≠ صفقات: العوائد التي تفوق السوق تعني عادةً مخاطر تفوق السوق
ByteBaron
التعليق الشائع (7)
Ginto ang pangako, bato ang katotohanan!
Grabe itong $50M scam na ‘to parang teleserye ng crypto - may halo effect (akala mo angel, demonyo pala), may Pavlovian conditioning (pa-bonus bonus hanggang maloko), at syempre classic Pinoy ending: NA-ROBBERY!
Lesson learned mga ka-crypto:
- Kapag sobrang sweet ng deal, scam yan parang love bombing
- Kahit VC pa maniwala, DYOR pa rin - baka nadala lang din sa FOMO!
Natawa nalang ako nung nabasa kong pati institutional investors naloko. Akala ko ba mga genius sila? Eh di pala tayo-tayo lang nagpapauto sa Telegram! 😂
Kayo ba? Naka-experience na kayo ng crypto scam? Comment nyo horror stories nyo!
Когда OTC означает ‘Отдай Тут же Капитал’
Эта история — как учебник по психологии для крипто-китов: скидки в 50%, VIP-чаты и идеально сыгранный Понци. Моя модель говорит: «Если VC ведётся — значит, там мёд».
Разоблачение по-русски: три кошелька, один мошенник, и 52 миллиона на ветер. Вывод? В крипте доверять можно только… ну, впрочем, никому.
Кто-нибудь ещё верит в «эксклюзивные сделки» после этого? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ اسکیم دیکھ کر لگتا ہے کہ ‘ہالو ایفیکٹ’ صرف سنتے ہی نہیں دیکھنے میں بھی کام کرتا ہے! وی سیز اور بڑے سرمایہ کاروں کو 50% ڈسکاؤنٹ نے ایسا بیوقوف بنایا کہ پورا 52.8 ملین ڈالر پانی میں بہہ گیا۔
ٹیلیگرام پر ‘ایکسکلوسیو’ ڈیلز؟
جب تک آپ کے پیسے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں۔ لیکن جب فلوئیڈ ٹوکن کا معاملہ پھسلا تو سب نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔
کیا آپ بھی ایسی ‘مخصوص’ ڈیلز میں پھنس چکے ہیں؟ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں!
When VCs Become Lab Rats
This scam was less “Ocean’s Eleven” and more “Pavlov’s Dog” – except the bell was a 50% discount and the drool was institutional FOMO. My quant model confirms: nothing trains greed faster than seeing others get rich.
OTC = Only Trust Chaos
The real shocker? These whales didn’t need hackers – they voluntarily walked into wallet-shaped traps. Pro tip: if an ‘exclusive deal’ requires blind faith, you’re not investing… you’re donating.
Drop your worst crypto horror stories below – let’s make this a support group!
اللص الذي لا يحتاج إلى قناع!
قرأت عن خدعة الـ50 مليون دولار في العملات المشفرة وكانت أكثر إثارة من مسلسلات رمضان! هؤلاء المحتالون استخدموا أبسط حيلة نفسية: أعطوا المستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية ثم اختفوا بالمال. حتى الشركات الكبرى وقعت في الفخ!
العبرة؟ إذا عرض عليك أحدهم صفقة تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”، فربما هي بالفعل غير صادقة! تذكر، في عالم العملات المشفرة، الثقة الزائدة قد تكلفك كل شيء.
هل تعتقد أن مثل هذه الخدع ستستمر؟ شاركنا رأيك!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ 50 ملین ڈالر کا دھوکہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کا استعمال تھا۔ ٹیلیگرام گروپس میں ‘خصوصی’ OTC ڈیلز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب VC بھی شامل ہو گئے تو سب نے سوچا: ‘یقیناً یہ سچ ہے!’
لیکن حقیقت میں؟
تین ‘ماخذ’ دراصل ایک ہی تھے، اور 52.8 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے: کیا آپ بھی لالچ کے اس جال میں پھنس چکے ہیں؟ 🤔
کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
