$50M ক্রিপ্টো স্ক্যাম: কীভাবে লোভ ও মিথ্যা বিশ্বাস ভিসি এবং হোয়েলদের ঠকিয়েছে

$50M ক্রিপ্টো হাইস্টের বিশ্লেষণ
ধাপ 1: ট্রাস্ট ট্র্যাপ (নভেম্বর 2024 - জানুয়ারি 2025)
এই স্ক্যাম শুরু হয়েছিল সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশন দিয়ে। প্রাইভেট টেলিগ্রাম গ্রুপগুলি GRT, APT, এবং SEI এর মতো টোকেনগুলি 50% ডিসকাউন্টে অফার করেছিল—4-5 মাসের লকআপ সহ। প্রারম্ভিক বিনিয়োগকারীরা নির্দোষভাবে পেমেন্ট পেয়েছিলেন, যা একটি হ্যালো ইফেক্ট তৈরি করেছিল।
ধাপ 2: ইলিউশন স্কেলিং (ফেব্রুয়ারি - জুন 2025)
অপারেশনটি SUI, NEAR, এবং Axelar টোকেনগুলিতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ব্লকচেইন ফরেনসিক দেখায়:
- $23M Q1 2025 এ “OTC_Deals” ওয়ালেটে প্রবাহিত হয়েছিল
- ট্রানজেকশন প্যাটার্নগুলি পঞ্জী মেকানিক্সের মতো ছিল
পতন (জুন 2025)
কার্ডের ঘরটি তখন পড়ে গেল যখন:
- ফাইনাল ফ্লুইড টোকেন ট্রেডগুলি ডিফল্ট হয়
- Aza Ventures স্বীকার করে যে তারা “সোর্স 1” দ্বারা প্রতারিত হয়েছে
- ফরেনসিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে তিনটি “সোর্স” আসলে একটি সত্তা
মোট ক্ষতি: $52.8M 37 টি টোকেন জুড়ে।
ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষা
- OTC = উচ্চ ঝুঁকি: অনিয়ন্ত্রিত চ্যানেলে escrow সুরক্ষা নেই
- বিশ্বাস করবেন না, যাচাই করুন: VC অংশগ্রহণও ডু ডিলিজেন্স নয়
- ডিসকাউন্ট ≠ ডিল: মার্কেট-বীটিং রিটার্ন সাধারণত মার্কেট-বীটিং ঝুঁকি বোঝায়
ByteBaron
জনপ্রিয় মন্তব্য (7)

Ginto ang pangako, bato ang katotohanan!
Grabe itong $50M scam na ‘to parang teleserye ng crypto - may halo effect (akala mo angel, demonyo pala), may Pavlovian conditioning (pa-bonus bonus hanggang maloko), at syempre classic Pinoy ending: NA-ROBBERY!
Lesson learned mga ka-crypto:
- Kapag sobrang sweet ng deal, scam yan parang love bombing
- Kahit VC pa maniwala, DYOR pa rin - baka nadala lang din sa FOMO!
Natawa nalang ako nung nabasa kong pati institutional investors naloko. Akala ko ba mga genius sila? Eh di pala tayo-tayo lang nagpapauto sa Telegram! 😂
Kayo ba? Naka-experience na kayo ng crypto scam? Comment nyo horror stories nyo!

Когда OTC означает ‘Отдай Тут же Капитал’
Эта история — как учебник по психологии для крипто-китов: скидки в 50%, VIP-чаты и идеально сыгранный Понци. Моя модель говорит: «Если VC ведётся — значит, там мёд».
Разоблачение по-русски: три кошелька, один мошенник, и 52 миллиона на ветер. Вывод? В крипте доверять можно только… ну, впрочем, никому.
Кто-нибудь ещё верит в «эксклюзивные сделки» после этого? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!

لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ اسکیم دیکھ کر لگتا ہے کہ ‘ہالو ایفیکٹ’ صرف سنتے ہی نہیں دیکھنے میں بھی کام کرتا ہے! وی سیز اور بڑے سرمایہ کاروں کو 50% ڈسکاؤنٹ نے ایسا بیوقوف بنایا کہ پورا 52.8 ملین ڈالر پانی میں بہہ گیا۔
ٹیلیگرام پر ‘ایکسکلوسیو’ ڈیلز؟
جب تک آپ کے پیسے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں۔ لیکن جب فلوئیڈ ٹوکن کا معاملہ پھسلا تو سب نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔
کیا آپ بھی ایسی ‘مخصوص’ ڈیلز میں پھنس چکے ہیں؟ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں!

When VCs Become Lab Rats
This scam was less “Ocean’s Eleven” and more “Pavlov’s Dog” – except the bell was a 50% discount and the drool was institutional FOMO. My quant model confirms: nothing trains greed faster than seeing others get rich.
OTC = Only Trust Chaos
The real shocker? These whales didn’t need hackers – they voluntarily walked into wallet-shaped traps. Pro tip: if an ‘exclusive deal’ requires blind faith, you’re not investing… you’re donating.
Drop your worst crypto horror stories below – let’s make this a support group!

اللص الذي لا يحتاج إلى قناع!
قرأت عن خدعة الـ50 مليون دولار في العملات المشفرة وكانت أكثر إثارة من مسلسلات رمضان! هؤلاء المحتالون استخدموا أبسط حيلة نفسية: أعطوا المستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية ثم اختفوا بالمال. حتى الشركات الكبرى وقعت في الفخ!
العبرة؟ إذا عرض عليك أحدهم صفقة تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”، فربما هي بالفعل غير صادقة! تذكر، في عالم العملات المشفرة، الثقة الزائدة قد تكلفك كل شيء.
هل تعتقد أن مثل هذه الخدع ستستمر؟ شاركنا رأيك!

لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ 50 ملین ڈالر کا دھوکہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کا استعمال تھا۔ ٹیلیگرام گروپس میں ‘خصوصی’ OTC ڈیلز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب VC بھی شامل ہو گئے تو سب نے سوچا: ‘یقیناً یہ سچ ہے!’
لیکن حقیقت میں؟
تین ‘ماخذ’ دراصل ایک ہی تھے، اور 52.8 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے: کیا آپ بھی لالچ کے اس جال میں پھنس چکے ہیں؟ 🤔
کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟