$50M ক্রিপ্টো হাইস্টের বিশ্লেষণ

ধাপ 1: ট্রাস্ট ট্র্যাপ (নভেম্বর 2024 - জানুয়ারি 2025)

এই স্ক্যাম শুরু হয়েছিল সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশন দিয়ে। প্রাইভেট টেলিগ্রাম গ্রুপগুলি GRT, APT, এবং SEI এর মতো টোকেনগুলি 50% ডিসকাউন্টে অফার করেছিল—4-5 মাসের লকআপ সহ। প্রারম্ভিক বিনিয়োগকারীরা নির্দোষভাবে পেমেন্ট পেয়েছিলেন, যা একটি হ্যালো ইফেক্ট তৈরি করেছিল।

ধাপ 2: ইলিউশন স্কেলিং (ফেব্রুয়ারি - জুন 2025)

অপারেশনটি SUI, NEAR, এবং Axelar টোকেনগুলিতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ব্লকচেইন ফরেনসিক দেখায়:

• $23M Q1 2025 এ “OTC_Deals” ওয়ালেটে প্রবাহিত হয়েছিল
• ট্রানজেকশন প্যাটার্নগুলি পঞ্জী মেকানিক্সের মতো ছিল

পতন (জুন 2025)

কার্ডের ঘরটি তখন পড়ে গেল যখন:

1. ফাইনাল ফ্লুইড টোকেন ট্রেডগুলি ডিফল্ট হয়
2. Aza Ventures স্বীকার করে যে তারা “সোর্স 1” দ্বারা প্রতারিত হয়েছে
3. ফরেনসিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে তিনটি “সোর্স” আসলে একটি সত্তা

মোট ক্ষতি: $52.8M 37 টি টোকেন জুড়ে।

ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষা

1. OTC = উচ্চ ঝুঁকি: অনিয়ন্ত্রিত চ্যানেলে escrow সুরক্ষা নেই
2. বিশ্বাস করবেন না, যাচাই করুন: VC অংশগ্রহণও ডু ডিলিজেন্স নয়
3. ডিসকাউন্ট ≠ ডিল: মার্কেট-বীটিং রিটার্ন সাধারণত মার্কেট-বীটিং ঝুঁকি বোঝায়