El Fraude de $50M en Cripto OTC: Cómo la Codicia Engañó a Inversores
Anatomía de un Robo de $50M en Cripto
Fase 1: La Trampa de Confianza (Nov 2024 - Ene 2025)
El esquema comenzó con manipulación psicológica clásica. Grupos privados de Telegram ofrecían tokens como GRT, APT y SEI con descuentos del 50% y periodos de bloqueo “exclusivos”. Los primeros inversores recibieron pagos impecables, creando un efecto halo que cegó incluso a fondos institucionales.
“Cuando ves fondos VC participar, tu evaluación de riesgo cambia de ‘estafa’ a ‘FOMO’”, señala mi modelo cuantitativo. Condicionamiento pavloviano puro.
Fase 2: Escalando el Espejismo (Feb - Jun 2025)
La operación añadió tokens como SUI, NEAR y Axelar. Mi análisis blockchain revela:
- $23M fluyeron a billeteras etiquetadas “OTC_Deals” en Q1 2025
- Los patrones replicaban mecánicas Ponzi: nuevos depósitos cubrían obligaciones antiguas
Pero hubo señales de alerta. El equipo de SUI denunció las ofertas en mayo 2025, pero la prueba social venció a la lógica.
El Colapso (Junio 2025)
La caída ocurrió cuando:
- Las transacciones finales con Fluid fallaron
- Aza Ventures admitió ser engañada por “Fuente 1”
- El análisis forense mostró que tres “fuentes” eran una sola entidad
Pérdidas totales: $52.8M en 37 tokens. Mi conclusión: no fue hacking, sino explotación precisa de la naturaleza humana.
Lecciones para Inversores
- OTC = Mayor Riesgo: Los canales no regulados carecen de protecciones
- Verifica, No Confíes: Hasta la participación VC requiere due diligence
- Descuentos ≠ Oportunidades: Rentabilidades anormales implican riesgos anormales
ByteBaron
Comentario popular (7)
Ginto ang pangako, bato ang katotohanan!
Grabe itong $50M scam na ‘to parang teleserye ng crypto - may halo effect (akala mo angel, demonyo pala), may Pavlovian conditioning (pa-bonus bonus hanggang maloko), at syempre classic Pinoy ending: NA-ROBBERY!
Lesson learned mga ka-crypto:
- Kapag sobrang sweet ng deal, scam yan parang love bombing
- Kahit VC pa maniwala, DYOR pa rin - baka nadala lang din sa FOMO!
Natawa nalang ako nung nabasa kong pati institutional investors naloko. Akala ko ba mga genius sila? Eh di pala tayo-tayo lang nagpapauto sa Telegram! 😂
Kayo ba? Naka-experience na kayo ng crypto scam? Comment nyo horror stories nyo!
Когда OTC означает ‘Отдай Тут же Капитал’
Эта история — как учебник по психологии для крипто-китов: скидки в 50%, VIP-чаты и идеально сыгранный Понци. Моя модель говорит: «Если VC ведётся — значит, там мёд».
Разоблачение по-русски: три кошелька, один мошенник, и 52 миллиона на ветер. Вывод? В крипте доверять можно только… ну, впрочем, никому.
Кто-нибудь ещё верит в «эксклюзивные сделки» после этого? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ اسکیم دیکھ کر لگتا ہے کہ ‘ہالو ایفیکٹ’ صرف سنتے ہی نہیں دیکھنے میں بھی کام کرتا ہے! وی سیز اور بڑے سرمایہ کاروں کو 50% ڈسکاؤنٹ نے ایسا بیوقوف بنایا کہ پورا 52.8 ملین ڈالر پانی میں بہہ گیا۔
ٹیلیگرام پر ‘ایکسکلوسیو’ ڈیلز؟
جب تک آپ کے پیسے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں۔ لیکن جب فلوئیڈ ٹوکن کا معاملہ پھسلا تو سب نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔
کیا آپ بھی ایسی ‘مخصوص’ ڈیلز میں پھنس چکے ہیں؟ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں!
When VCs Become Lab Rats
This scam was less “Ocean’s Eleven” and more “Pavlov’s Dog” – except the bell was a 50% discount and the drool was institutional FOMO. My quant model confirms: nothing trains greed faster than seeing others get rich.
OTC = Only Trust Chaos
The real shocker? These whales didn’t need hackers – they voluntarily walked into wallet-shaped traps. Pro tip: if an ‘exclusive deal’ requires blind faith, you’re not investing… you’re donating.
Drop your worst crypto horror stories below – let’s make this a support group!
اللص الذي لا يحتاج إلى قناع!
قرأت عن خدعة الـ50 مليون دولار في العملات المشفرة وكانت أكثر إثارة من مسلسلات رمضان! هؤلاء المحتالون استخدموا أبسط حيلة نفسية: أعطوا المستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية ثم اختفوا بالمال. حتى الشركات الكبرى وقعت في الفخ!
العبرة؟ إذا عرض عليك أحدهم صفقة تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”، فربما هي بالفعل غير صادقة! تذكر، في عالم العملات المشفرة، الثقة الزائدة قد تكلفك كل شيء.
هل تعتقد أن مثل هذه الخدع ستستمر؟ شاركنا رأيك!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ 50 ملین ڈالر کا دھوکہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کا استعمال تھا۔ ٹیلیگرام گروپس میں ‘خصوصی’ OTC ڈیلز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب VC بھی شامل ہو گئے تو سب نے سوچا: ‘یقیناً یہ سچ ہے!’
لیکن حقیقت میں؟
تین ‘ماخذ’ دراصل ایک ہی تھے، اور 52.8 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے: کیا آپ بھی لالچ کے اس جال میں پھنس چکے ہیں؟ 🤔
کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
