$50M क्रिप्टो OTC घोटाला: लालच और झूठे विश्वास ने कैसे VCs और व्हेल्स को ठगा
$50M क्रिप्टो घोटाले का विश्लेषण
चरण 1: विश्वास का जाल (नवंबर 2024 - जनवरी 2025)
घोटाला मनोवैज्ञानिक हेरफेर से शुरू हुआ। निजी टेलीग्राम समूहों ने GRT, APT, और SEI जैसे टोकनों को 50% छूट पर “विशेष” OTC सौदों की पेशकश की—4-5 महीने के लॉकअप के साथ। शुरुआती निवेशकों को बिना किसी समस्या के भुगतान मिला, जिसने संस्थागत खिलाड़ियों को भी अंधा कर दिया।
“जब आप देखते हैं कि VC फंड्स इसमें कूद रहे हैं, तो आपका जोखिम मूल्यांकन ‘घोटाला’ से ‘FOMO’ में बदल जाता है,” मेरे क्वांट मॉडल ने बताया। क्लासिक पावलोवियन कंडीशनिंग।
चरण 2: भ्रम का विस्तार (फरवरी - जून 2025)
ऑपरेशन में SUI, NEAR, और Axelar टोकन शामिल हो गए। मेरे ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स दिखाते हैं:
- $23M Q1 2025 में “OTC_Deals” लेबल वाले वॉलेट्स में गया
- लेन-देन पैटर्न पोंज़ी मैकेनिक्स की नकल करता था: नए डिपॉजिट पुराने दायित्वों को फंड करते थे
फिर भी चेतावनी के संकेत उभरे। SUI की टीम ने मई 2025 में इन सौदों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया—लेकिन व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अनुसार, सामाजिक प्रमाण ने तर्क को हरा दिया।
पतन (जून 2025)
कार्ड्स का घर तब गिरा जब:
- अंतिम Fluid टोकन ट्रेड्स डिफ़ॉल्ट हो गए
- Aza Ventures ने स्वीकार किया कि उन्हें “स्रोत 1” ने धोखा दिया है
- फॉरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि तीन “स्रोत” एक ही इकाई थे
कुल नुकसान: $52.8M 37 टोकनों में। मेरी राय? यह हैकिंग नहीं थी—यह एल्गोरिथमिक सटीकता के साथ मानव प्रकृति का शोषण था।
क्रिप्टो निवेशकों के लिए सबक
- OTC = उच्च जोखिम: अनियमित चैनलों में एस्क्रो सुरक्षा का अभाव होता है
- भरोसा करने से पहले सत्यापित करें: VC की भागीदारी भी ड्यू डिलिजेंस नहीं है
- छूट ≠ सौदे: बाजार से अधिक रिटर्न आमतौर पर बाजार से अधिक जोखिम का संकेत देते हैं”
