Anatomi Pencurian Crypto $50M

Fase 1: Jebakan Kepercayaan (Nov 2024 - Jan 2025)

Penipuan dimulai dengan manipulasi psikologis. Grup Telegram pribadi menawarkan deal OTC ‘eksklusif’ untuk token seperti GRT, APT, dan SEI dengan diskon 50%—dengan lockup 4-5 bulan. Investor awal mendapat pembayaran tanpa masalah, menciptakan efek halo yang membutakan bahkan pemain institusional.

“Ketika Anda melihat dana VC melompat masuk, penilaian risiko Anda berubah dari ‘penipuan’ menjadi ‘FOMO’,” catat model kuantitatif saya. Pengkondisian Pavlovian klasik.

Fase 2: Memperluas Ilusi (Feb - Jun 2025)

Operasi diperluas untuk mencakup token SUI, NEAR, dan Axelar. Forensik blockchain saya menunjukkan:

• $23M mengalir ke dompet berlabel “OTC_Deals” di Q1 2025
• Pola transaksi mencerminkan mekanisme Ponzi: Deposit baru membayar kewajiban lama

Namun tanda peringatan muncul. Tim SUI secara publik mengecam deal ini pada Mei 2025—tapi seperti yang diprediksi ekonomi perilaku, bukti sosial mengalahkan logika.

Keruntuhan (Juni 2025)

Rumah kartu runtuh ketika:

1. Perdagangan token Fluid terakhir gagal
2. Aza Ventures mengaku tertipu oleh “Sumber 1”
3. Analisis forensik mengungkap tiga “sumber” adalah satu entitas

Total kerugian: $52.8J di 37 token. Pendapat saya? Ini bukan peretasan—tapi eksploitasi sifat manusia dengan presisi algoritmik.

Pelajaran untuk Investor Crypto

1. OTC = Risiko Lebih Tinggi: Saluran tidak diatur kurang perlindungan escrow
2. Verifikasi, Jangan Percaya: Partisipasi VC pun bukan due diligence
3. Diskon ≠ Deal: Return mengalahkan pasar biasanya berarti risiko mengalahkan pasar