5000만 달러 암호화폐 사기: 욕심과 거짓 신뢰가 VC와 고래들을 속인 방법
5000만 달러 암호화폐 사기의 해부
1단계: 신뢰의 함정 (2024년 11월 - 2025년 1월)
이 사기는 교과서적인 심리적 조작으로 시작되었습니다. 비공개 텔레그램 그룹에서 GRT, APT, SEI 토큰을 50% 할인된 가격에 ‘전용’ OTC 거래로 제공하며 4-5개월의 락업 기간을 설정했습니다. 초기 투자자들은 완벽하게 지급을 받으며 후광 효과를 만들어냈고, 이는 기관 투자자들까지 눈먼 상태로 만들었습니다.
*“VC 펀드가 참여하는 것을 보면 위험 평가가 ‘사기’에서 ‘FOMO’로 바뀝니다”*라고 저의 계량 모델은 지적합니다. 전형적인 파블로프식 조건 반응이었죠.
2단계: 환상의 확장 (2025년 2월 - 6월)
이 작전은 SUI, NEAR, Axelar 토큰까지 확장되었습니다. 블록체인 포렌식 분석 결과:
- 2300만 달러가 Q1 2025 동안 “OTC_Deals”로 표시된 지갑으로 유입됨
- 거래 패턴은 폰지 메커니즘과 유사: 새로운 예금이 기존 의무를 충당
그러나 경고 신호들이 나타났습니다. SUI 팀은 2025년 5월 이 거래들을 공개적으로 부인했지만, 행동 경제학이 예측하듯 사회적 증거가 논리를 압도했습니다.
붕괴 (2025년 6월)
이 카드 집은 다음과 같이 무너졌습니다:
- 최종 Fluid 토큰 거래가 연체됨
- Aza Ventures가 “소스 1”에게 속았다고 시인함
- 포렌식 분석 결과 세 “소스”가 하나의 단체였음이 드러남
총 손실: 5280만 달러, 37개 토큰에 걸쳐 발생. 제 결론? 이건 해킹이 아닌 알고리즘적 정밀도로 인간 본성을 악용한 것입니다.
암호화폐 투자자를 위한 교훈
- OTC = 더 높은 위험: 규제되지 않은 채널에는 에스크로 보호 장치가 없음
- 신뢰하지 말고 확인하라: VC 참여조차 실사 대체물이 아님
- 할인 ≠ 좋은 거래: 시장을 이기는 수익률은 보통 시장을 이기는 위험을 의미
ByteBaron
인기 댓글 (7)
Ginto ang pangako, bato ang katotohanan!
Grabe itong $50M scam na ‘to parang teleserye ng crypto - may halo effect (akala mo angel, demonyo pala), may Pavlovian conditioning (pa-bonus bonus hanggang maloko), at syempre classic Pinoy ending: NA-ROBBERY!
Lesson learned mga ka-crypto:
- Kapag sobrang sweet ng deal, scam yan parang love bombing
- Kahit VC pa maniwala, DYOR pa rin - baka nadala lang din sa FOMO!
Natawa nalang ako nung nabasa kong pati institutional investors naloko. Akala ko ba mga genius sila? Eh di pala tayo-tayo lang nagpapauto sa Telegram! 😂
Kayo ba? Naka-experience na kayo ng crypto scam? Comment nyo horror stories nyo!
Когда OTC означает ‘Отдай Тут же Капитал’
Эта история — как учебник по психологии для крипто-китов: скидки в 50%, VIP-чаты и идеально сыгранный Понци. Моя модель говорит: «Если VC ведётся — значит, там мёд».
Разоблачение по-русски: три кошелька, один мошенник, и 52 миллиона на ветер. Вывод? В крипте доверять можно только… ну, впрочем, никому.
Кто-нибудь ещё верит в «эксклюзивные сделки» после этого? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ اسکیم دیکھ کر لگتا ہے کہ ‘ہالو ایفیکٹ’ صرف سنتے ہی نہیں دیکھنے میں بھی کام کرتا ہے! وی سیز اور بڑے سرمایہ کاروں کو 50% ڈسکاؤنٹ نے ایسا بیوقوف بنایا کہ پورا 52.8 ملین ڈالر پانی میں بہہ گیا۔
ٹیلیگرام پر ‘ایکسکلوسیو’ ڈیلز؟
جب تک آپ کے پیسے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں۔ لیکن جب فلوئیڈ ٹوکن کا معاملہ پھسلا تو سب نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔
کیا آپ بھی ایسی ‘مخصوص’ ڈیلز میں پھنس چکے ہیں؟ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں!
When VCs Become Lab Rats
This scam was less “Ocean’s Eleven” and more “Pavlov’s Dog” – except the bell was a 50% discount and the drool was institutional FOMO. My quant model confirms: nothing trains greed faster than seeing others get rich.
OTC = Only Trust Chaos
The real shocker? These whales didn’t need hackers – they voluntarily walked into wallet-shaped traps. Pro tip: if an ‘exclusive deal’ requires blind faith, you’re not investing… you’re donating.
Drop your worst crypto horror stories below – let’s make this a support group!
اللص الذي لا يحتاج إلى قناع!
قرأت عن خدعة الـ50 مليون دولار في العملات المشفرة وكانت أكثر إثارة من مسلسلات رمضان! هؤلاء المحتالون استخدموا أبسط حيلة نفسية: أعطوا المستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية ثم اختفوا بالمال. حتى الشركات الكبرى وقعت في الفخ!
العبرة؟ إذا عرض عليك أحدهم صفقة تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”، فربما هي بالفعل غير صادقة! تذكر، في عالم العملات المشفرة، الثقة الزائدة قد تكلفك كل شيء.
هل تعتقد أن مثل هذه الخدع ستستمر؟ شاركنا رأيك!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ 50 ملین ڈالر کا دھوکہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کا استعمال تھا۔ ٹیلیگرام گروپس میں ‘خصوصی’ OTC ڈیلز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب VC بھی شامل ہو گئے تو سب نے سوچا: ‘یقیناً یہ سچ ہے!’
لیکن حقیقت میں؟
تین ‘ماخذ’ دراصل ایک ہی تھے، اور 52.8 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے: کیا آپ بھی لالچ کے اس جال میں پھنس چکے ہیں؟ 🤔
کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
