Golpe de $50M em Cripto OTC Exposto
A Anatomia de um Golpe de $50M em Cripto
Fase 1: A Armadilha da Confiança (Nov 2024 - Jan 2025)
O golpe começou com manipulação psicológica clássica. Grupos privados no Telegram ofereciam negócios OTC ‘exclusivos’ para tokens como GRT, APT e SEI com descontos de 50%—com períodos de lockup plausíveis de 4-5 meses. Investidores iniciais receberam pagamentos impecavelmente, criando um efeito halo que cegou até mesmo players institucionais.
“Quando você vê fundos de VC entrando, sua avaliação de risco muda de ‘golpe’ para ‘FOMO’”, observa meu modelo quantitativo. Clássico condicionamento pavloviano.
Fase 2: Escalando a Ilusão (Fev - Jun 2025)
A operação se expandiu para incluir tokens SUI, NEAR e Axelar. Minha análise forense mostra:
- $23M fluíram para carteiras rotuladas como “OTC_Deals” no Q1 de 2025
- Padrões de transação espelhavam mecânicas Ponzi: novos depósitos financiaram obrigações antigas
No entanto, sinais de alerta surgiram. A equipe da SUI denunciou publicamente os negócios em maio de 2025—mas, como prevê a economia comportamental, a prova social superou a lógica.
O Colapso (Junho 2025)
O castelo de cartas caiu quando:
- As negociações finais do token Fluid foram inadimplentes
- Aza Ventures admitiu ter sido enganada pela “Fonte 1”
- Análise forense revelou que três “fontes” eram uma única entidade
Perdas totais: $52.8M em 37 tokens. Minha conclusão? Isso não foi hacking—foi exploração da natureza humana com precisão algorítmica.
Lições para Investidores em Cripto
- OTC = Maior Risco: Canais não regulamentados não têm proteções de escrow
- Verifique, Não Confie: Mesmo participação de VC não é due diligence
- Descontos ≠ Ofertas: Retornos acima do mercado geralmente significam riscos acima do mercado
