Разбор аферы на $50 млн в криптовалюте

Фаза 1: Ловушка доверия (ноябрь 2024 - январь 2025)

Мошенничество началось с психологических манипуляций. В приватных Telegram-группах предлагали «эксклюзивные» OTC-сделки для токенов GRT, APT и SEI со скидкой 50%. Ранние инвесторы получали выплаты без проблем, что создавало эффект ореола.

Фаза 2: Масштабирование иллюзии (февраль - июнь 2025)

Операция расширилась на токены SUI, NEAR и Axelar. Анализ блокчейна показал:

• $23M поступило на кошельки «OTC_Deals» в Q1 2025
• Транзакции напоминали схему Понци

Коллапс (июнь 2025)

Все рухнуло, когда:

1. Сделки с Fluid токенами провалились
2. Aza Ventures признала себя обманутой
3. Анализ показал, что три «источника» были одним лицом

Потери: $52.8M. Вывод? Это не взлом — это эксплуатация человеческой природы.

Уроки для инвесторов

1. OTC = высокий риск
2. Проверяйте, а не доверяйте
3. Скидки ≠ выгодные сделки