การเปิดโปงการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์

เฟส 1: กับดักความไว้วางใจ (พฤศจิกายน 2024 - มกราคม 2025)

การหลอกลวงเริ่มต้นด้วยการใช้จิตวิทยา คุ้ม Telegram ส่วนตัวเสนอข้อเสนอ OTC “พิเศษ” สำหรับโทเคนเช่น GRT, APT และ SEI ในราคาลด 50% พร้อมระยะเวลาล็อค 4-5 เดือน นักลงทุนกลุ่มแรกได้รับเงินตามสัญญา สร้างผลกระทบ “halo effect” ที่ทำให้แม้แต่นักลงทุนสถาบันมองไม่เห็นความเสี่ยง

เฟส 2: ขยายภาพลวงตา (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2025)

การดำเนินงานขยายไปยังโทเคน SUI, NEAR และ Axelar การวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงให้เห็น:

• 23 ล้านดอลลาร์ ไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินที่ระบุว่า “OTC_Deals” ในไตรมาส 1 ปี 2025
• รูปแบบการทำธุรกรรมคล้ายกับกลศาสตร์ Ponzi

การล่มสลาย (มิถุนายน 2025)

เหตุการณ์สิ้นสุดเมื่อ:

1. การซื้อขายโทเคน Fluid ล้มเหลว
2. Aza Ventures ยอมรับว่าถูกหลอกโดย “Source 1”
3. การวิเคราะห์พบว่ามีผู้ดำเนินการเพียงคนเดียว

รวมความเสียหาย: 52.8 ล้านดอลลาร์ จากโทเคน 37 ชนิด บทเรียนสำคัญคือ OTC มีความเสี่ยงสูงและต้องตรวจสอบให้ละเอียด