$50M Crypto Scam: Panloloko sa VCs at Whales
Ang Pagsisiyasat sa $50M Crypto Scam
Phase 1: Ang Bitag ng Tiwala (Nov 2024 - Jan 2025)
Nagsimula ang scam sa psychological manipulation. Mga pribadong Telegram group ang nag-alok ng “exclusive” OTC deals para sa mga token tulad ng GRT, APT, at SEI na 50% discount—may plausible na 4-5 month lockups. Ang mga early investor ay nakatanggap ng payout nang walang problema, na lumikha ng halo effect na nagbulag kahit sa mga institutional players.
“Kapag nakita mong sumasali ang mga VC funds, nagiging ‘FOMO’ na ang iyong risk assessment,” ayon sa aking quant model. Classic Pavlovian conditioning.
Phase 2: Pagpapalaki ng Ilusyon (Feb - Jun 2025)
Lumawak ang operasyon para isama ang SUI, NEAR, at Axelar tokens. Ipinakikita ng aking blockchain forensics:
- $23M ang pumasok sa wallets na may label na “OTC_Deals” noong Q1 2025
- Ang transaction patterns ay katulad ng Ponzi mechanics: Ang bagong deposits ay ginamit para bayaran ang mga lumang obligasyon
Pero lumabas din ang mga warning signs. Noong May 2025, ipinahayag ng SUI team na peke ang deals—pero tulad ng sinasabi ng behavioral economics, social proof ay mas malakas kaysa logic.
Ang Pagbagsak (June 2025)
Bumagsak lahat nang:
- Nabigo ang final Fluid token trades
- Inamin ng Aza Ventures na naloko sila ni “Source 1”
- Ipinakita ng forensic analysis na iisa lang ang tatlong “sources”
Kabuuang losses: $52.8M sa 37 tokens. Aking take? Hindi ito hacking—ginamit lang ang human nature nang may algorithm precision.
Mga Aral para sa Crypto Investors
- OTC = Mas Malaking Risk: Walang escrow protections sa unregulated channels
- I-verify, Huwag Magtiwala: Kahit paglahok ng VC ay hindi due diligence
- Discounts ≠ Deals: Ang market-beating returns ay karaniwang may market-beating risks
ByteBaron
Mainit na komento (7)
Ginto ang pangako, bato ang katotohanan!
Grabe itong $50M scam na ‘to parang teleserye ng crypto - may halo effect (akala mo angel, demonyo pala), may Pavlovian conditioning (pa-bonus bonus hanggang maloko), at syempre classic Pinoy ending: NA-ROBBERY!
Lesson learned mga ka-crypto:
- Kapag sobrang sweet ng deal, scam yan parang love bombing
- Kahit VC pa maniwala, DYOR pa rin - baka nadala lang din sa FOMO!
Natawa nalang ako nung nabasa kong pati institutional investors naloko. Akala ko ba mga genius sila? Eh di pala tayo-tayo lang nagpapauto sa Telegram! 😂
Kayo ba? Naka-experience na kayo ng crypto scam? Comment nyo horror stories nyo!
Когда OTC означает ‘Отдай Тут же Капитал’
Эта история — как учебник по психологии для крипто-китов: скидки в 50%, VIP-чаты и идеально сыгранный Понци. Моя модель говорит: «Если VC ведётся — значит, там мёд».
Разоблачение по-русски: три кошелька, один мошенник, и 52 миллиона на ветер. Вывод? В крипте доверять можно только… ну, впрочем, никому.
Кто-нибудь ещё верит в «эксклюзивные сделки» после этого? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ اسکیم دیکھ کر لگتا ہے کہ ‘ہالو ایفیکٹ’ صرف سنتے ہی نہیں دیکھنے میں بھی کام کرتا ہے! وی سیز اور بڑے سرمایہ کاروں کو 50% ڈسکاؤنٹ نے ایسا بیوقوف بنایا کہ پورا 52.8 ملین ڈالر پانی میں بہہ گیا۔
ٹیلیگرام پر ‘ایکسکلوسیو’ ڈیلز؟
جب تک آپ کے پیسے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں۔ لیکن جب فلوئیڈ ٹوکن کا معاملہ پھسلا تو سب نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔
کیا آپ بھی ایسی ‘مخصوص’ ڈیلز میں پھنس چکے ہیں؟ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں!
When VCs Become Lab Rats
This scam was less “Ocean’s Eleven” and more “Pavlov’s Dog” – except the bell was a 50% discount and the drool was institutional FOMO. My quant model confirms: nothing trains greed faster than seeing others get rich.
OTC = Only Trust Chaos
The real shocker? These whales didn’t need hackers – they voluntarily walked into wallet-shaped traps. Pro tip: if an ‘exclusive deal’ requires blind faith, you’re not investing… you’re donating.
Drop your worst crypto horror stories below – let’s make this a support group!
اللص الذي لا يحتاج إلى قناع!
قرأت عن خدعة الـ50 مليون دولار في العملات المشفرة وكانت أكثر إثارة من مسلسلات رمضان! هؤلاء المحتالون استخدموا أبسط حيلة نفسية: أعطوا المستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية ثم اختفوا بالمال. حتى الشركات الكبرى وقعت في الفخ!
العبرة؟ إذا عرض عليك أحدهم صفقة تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”، فربما هي بالفعل غير صادقة! تذكر، في عالم العملات المشفرة، الثقة الزائدة قد تكلفك كل شيء.
هل تعتقد أن مثل هذه الخدع ستستمر؟ شاركنا رأيك!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ 50 ملین ڈالر کا دھوکہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کا استعمال تھا۔ ٹیلیگرام گروپس میں ‘خصوصی’ OTC ڈیلز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب VC بھی شامل ہو گئے تو سب نے سوچا: ‘یقیناً یہ سچ ہے!’
لیکن حقیقت میں؟
تین ‘ماخذ’ دراصل ایک ہی تھے، اور 52.8 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے: کیا آپ بھی لالچ کے اس جال میں پھنس چکے ہیں؟ 🤔
کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
