Анатомія $50M криптоафери

Фаза 1: Пастка довіри (листопад 2024 – січень 2025)

Афера почалася з класичного психологічного маніпулювання. У приватних Telegram-групах пропонували «ексклюзивні» OTC-угоди з токенами на кшталт GRT, APT та SEI зі знижкою 50% — із правдоподібними обмеженнями на 4-5 місяців. Перші інвестори отримували виплати без проблем, що створило ефект ореолу.

Фаза 2: Розквіт ілюзії (лютий – червень 2025)

Операція розширилася на токени SUI, NEAR та Axelar. Аналіз блокчейну показав:

• $23M надійшли на гаманці з позначкою «OTC_Deals»
• Схеми транзакцій нагадували Понзі

Проте команда SUI публічно заперечила участь у цих угодах — але соціальний доказ переважив.

Колапс (червень 2025)

Все розвалилося, коли:

1. Угоди з Fluid токенами провалилися
2. Aza Ventures визнали себе жертвами
3. Аналіз показав, що три «джерела» були однією структурою

Загальні втрати: $52.8M. Висновок? Це не хакерство — це експлуатація людської психології.

Уроки для інвесторів

1. OTC = ризик: Нерегульовані канали не мають захисту
2. Перевіряйте: Навіть участь VC – не гарантія
3. Знижка ≠ вигідна угода: Надприбутки зазвичай означають надризики