Коли ‘екзіт-сками’ стають реальністю

Сцена: Кордон Вудлендс, Сінгапур – де мрії про Lambo стикаються з реальністю наручників. Поліція затримала 23-річного, який намагався виїхати до Малайзії після шахрайства на S\(1.3M (~\)1M USD) під виглядом інвестицій у криптовалюту.

Банки як несподівані захисники

Іронія: афера розкрилася, коли співробітники банку помітили підозрілі зняття коштів. Як спеціаліст з аудиту смарт-контрактів, я ніколи не думав, що скажу: Дякую, банкіри.

Як працює ця схема

1. Приманка: Обіцянки гарантованого прибутку (класика)
2. Театр: Підроблені графіки портфелів (мабуть, гарніші за мої Dune Analytics)
3. Втеча: Квиток на «острів Binance» (але імміграція сказала «ні»)

«Це не складний експлойт DeFi», – каже слідчий Тан Вей Мін. «Це старомодне шахрайство в костюмі криптовалюти».

Чому Сінгапур? Чому зараз?

Місто-лев – один із найбільш дружніх до крипторежимів. Але це також ідеальне місце для шахраїв через:

• Експлуатацію довіри: Злочинці використовують репутацію Сінгапуру
• Нові правила KYC: Змушують шахраїв бути креативними
• Фінансову грамотність: Іноді призводить до надмірної впевненості

Велика картина: Парадокс довіри в Web3

Ми не можемо децентралізувати людську природу. На кожен геніальний протокол є десять шахраїв, які:

• Виводять ваші кошти замість коду
• Роблять ‘rug pull’ замість розвитку
• Втікають… буквально через кордон

Порада: Якщо ваш ‘крипторадник’ наполягає на готівкових зняттях та частіших польотах – варто подумати.

Який ваш найдивовижніший досвід з криптошахраями? Залишайте в коментарях – найкраща історія отримає безкоштовний аудит їхнього токена.