Vụ lừa đảo tiền mã hóa 50 triệu đô: Cách lòng tham và niềm tin giả đánh lừa các nhà đầu tư lớn
Giải phẫu một vụ trộm tiền mã hóa 50 triệu đô
Giai đoạn 1: Cái bẫy niềm tin (Tháng 11⁄2024 - Tháng 1⁄2025)
Vụ lừa đảo bắt đầu bằng thủ thuật tâm lý kinh điển. Các nhóm Telegram riêng tư cung cấp các giao dịch OTC ‘độc quyền’ cho các token như GRT, APT và SEI với mức giảm giá 50% - kèm theo thời gian khóa 4-5 tháng hợp lý. Những nhà đầu tư ban đầu nhận được thanh toán hoàn hảo, tạo ra hiệu ứng hào quang khiến ngay cả các tổ chức cũng mù quáng.
“Khi bạn thấy các quỹ VC nhảy vào, đánh giá rủi ro của bạn chuyển từ ‘lừa đảo’ sang ‘FOMO’”, mô hình định lượng của tôi ghi nhận. Đây là điều kiện hóa Pavlov kinh điển.
Giai đoạn 2: Mở rộng ảo tưởng (Tháng 2 - Tháng 6⁄2025)
Hoạt động mở rộng bao gồm cả các token SUI, NEAR và Axelar. Pháp y blockchain của tôi cho thấy:
- 23 triệu đô chảy vào các ví có nhãn “OTC_Deals” trong Q1/2025
- Các mẫu giao dịch phản ánh cơ chế Ponzi: Tiền gửi mới tài trợ cho nghĩa vụ cũ
Tuy nhiên, các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện. Đội ngũ SUI công khai lên án các giao dịch này vào tháng 5⁄2025 - nhưng như kinh tế học hành vi dự đoán, bằng chứng xã hội lấn át logic.
Sự sụp đổ (Tháng 6⁄2025)
Lâu đài bài sụp đổ khi:
- Các giao dịch token Fluid cuối cùng vỡ nợ
- Aza Ventures thừa nhận bị “Nguồn 1” lừa
- Phân tích pháp y tiết lộ ba “nguồn” thực chất là một thực thể
Tổng thiệt hại: 52.8 triệu đô trên 37 token. Nhận định của tôi? Đây không phải là hack - mà là khai thác bản chất con người với độ chính xác thuật toán.
Bài học cho nhà đầu tư tiền mã hóa
- OTC = Rủi ro cao hơn: Các kênh không được kiểm soát thiếu biện pháp bảo vệ ký quỹ
- Xác minh, không tin tưởng: Ngay cả sự tham gia của VC cũng không phải là due diligence
- Giảm giá ≠ Ưu đãi: Lợi nhuận vượt trội thường đồng nghĩa với rủi ro vượt trội”
ByteBaron
Bình luận nóng (7)
Ginto ang pangako, bato ang katotohanan!
Grabe itong $50M scam na ‘to parang teleserye ng crypto - may halo effect (akala mo angel, demonyo pala), may Pavlovian conditioning (pa-bonus bonus hanggang maloko), at syempre classic Pinoy ending: NA-ROBBERY!
Lesson learned mga ka-crypto:
- Kapag sobrang sweet ng deal, scam yan parang love bombing
- Kahit VC pa maniwala, DYOR pa rin - baka nadala lang din sa FOMO!
Natawa nalang ako nung nabasa kong pati institutional investors naloko. Akala ko ba mga genius sila? Eh di pala tayo-tayo lang nagpapauto sa Telegram! 😂
Kayo ba? Naka-experience na kayo ng crypto scam? Comment nyo horror stories nyo!
Когда OTC означает ‘Отдай Тут же Капитал’
Эта история — как учебник по психологии для крипто-китов: скидки в 50%, VIP-чаты и идеально сыгранный Понци. Моя модель говорит: «Если VC ведётся — значит, там мёд».
Разоблачение по-русски: три кошелька, один мошенник, и 52 миллиона на ветер. Вывод? В крипте доверять можно только… ну, впрочем, никому.
Кто-нибудь ещё верит в «эксклюзивные сделки» после этого? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ اسکیم دیکھ کر لگتا ہے کہ ‘ہالو ایفیکٹ’ صرف سنتے ہی نہیں دیکھنے میں بھی کام کرتا ہے! وی سیز اور بڑے سرمایہ کاروں کو 50% ڈسکاؤنٹ نے ایسا بیوقوف بنایا کہ پورا 52.8 ملین ڈالر پانی میں بہہ گیا۔
ٹیلیگرام پر ‘ایکسکلوسیو’ ڈیلز؟
جب تک آپ کے پیسے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں۔ لیکن جب فلوئیڈ ٹوکن کا معاملہ پھسلا تو سب نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔
کیا آپ بھی ایسی ‘مخصوص’ ڈیلز میں پھنس چکے ہیں؟ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں!
When VCs Become Lab Rats
This scam was less “Ocean’s Eleven” and more “Pavlov’s Dog” – except the bell was a 50% discount and the drool was institutional FOMO. My quant model confirms: nothing trains greed faster than seeing others get rich.
OTC = Only Trust Chaos
The real shocker? These whales didn’t need hackers – they voluntarily walked into wallet-shaped traps. Pro tip: if an ‘exclusive deal’ requires blind faith, you’re not investing… you’re donating.
Drop your worst crypto horror stories below – let’s make this a support group!
اللص الذي لا يحتاج إلى قناع!
قرأت عن خدعة الـ50 مليون دولار في العملات المشفرة وكانت أكثر إثارة من مسلسلات رمضان! هؤلاء المحتالون استخدموا أبسط حيلة نفسية: أعطوا المستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية ثم اختفوا بالمال. حتى الشركات الكبرى وقعت في الفخ!
العبرة؟ إذا عرض عليك أحدهم صفقة تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”، فربما هي بالفعل غير صادقة! تذكر، في عالم العملات المشفرة، الثقة الزائدة قد تكلفك كل شيء.
هل تعتقد أن مثل هذه الخدع ستستمر؟ شاركنا رأيك!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ 50 ملین ڈالر کا دھوکہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کا استعمال تھا۔ ٹیلیگرام گروپس میں ‘خصوصی’ OTC ڈیلز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب VC بھی شامل ہو گئے تو سب نے سوچا: ‘یقیناً یہ سچ ہے!’
لیکن حقیقت میں؟
تین ‘ماخذ’ دراصل ایک ہی تھے، اور 52.8 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے: کیا آپ بھی لالچ کے اس جال میں پھنس چکے ہیں؟ 🤔
کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
