Khi ‘Exit Scam’ Tiền Điện Tử Thành Sự Thật

Hiện trường: Cửa khẩu Woodlands, Singapore - nơi giấc mơ Lamborghini gặp thực tế phũ phàng của còng tay. Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi đang cố gắng vượt biên sang Malaysia sau khi lừa đảo 1.3 triệu SGD (~1 triệu USD) từ một phụ nữ dưới chiêu bài đầu tư tiền điện tử.

Ngân Hàng Trở Thành Người Tố Cáo Bất Đắc Dĩ

Điều trớ trêu: Vụ lừa đảo bị phát hiện khi nhân viên ngân hàng nhận thấy các giao dịch rút tiền lớn đáng ngờ - chứng minh rằng hệ thống tài chính truyền thống vẫn có giá trị trong thế giới phi tập trung.

Giải Phẫu Một Vụ Lừa Đảo Thời Đại Dịch

1. Mồi nhử: Hứa hẹn lợi nhuận cao (kinh điển)
2. Kịch bản: Bảng điều khiển danh mục đầu tư giả (có thể đẹp hơn cả Dune Analytics của tôi)
3. Đường thoát: Vé một chiều đến ‘Đảo Binance’ (cho đến khi cửa khẩu nói không)

Tại Sao Singapore? Tại Sao Lúc Này?

Singapore nằm trong số các quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất… điều này biến nó thành mảnh đất màu mỡ cho:

• Lợi dụng uy tín: Tội phạm khai thác danh tiếng hợp pháp của Singapore
• Luật lệ mới: Các quy định KYC mới đẩy lừa đảo vào các kênh sáng tạo hơn