Anatomie d’une Escroquerie Crypto de 50M$

Phase 1 : Le Piège de la Confiance (Nov 2024 - Jan 2025)

L’arnaque a commencé par une manipulation psychologique classique. Des groupes Telegram privés proposaient des deals OTC “exclusifs” pour des tokens comme GRT, APT et SEI avec des réductions de 50%.

“Quand vous voyez des fonds VC participer, votre analyse des risques passe de ‘arnaque’ à ‘FOMO’”, note mon modèle quantitatif.

Phase 2 : L’Illusion s’étend (Fév - Juin 2025)

L’opération s’est étendue aux tokens SUI, NEAR et Axelar. Mon analyse blockchain révèle :

• 23M$ transférés vers des portefeuilles “OTC_Deals” au Q1 2025
• Des schémas similaires à un Ponzi

Pourtant, les signaux d’alarme étaient là. L’équipe SUI a dénoncé ces deals en mai 2025, mais la preuve sociale a dominé.

L’Effondrement (Juin 2025)

La chute est survenue quand :

1. Les transactions Fluid ont fait défaut
2. Aza Ventures a admis avoir été dupé
3. L’analyse a révélé que trois “sources” étaient une seule entité

Pertes totales : 52,8M$.

Leçons pour les Investisseurs Crypto

1. OTC = Risque accru
2. Vérifiez, ne faites pas confiance
3. Les réductions ≠ Bonnes affaires