5000万ドルのOTC暗号詐欺：VCとクジラを騙した欲望と偽りの信頼
5000万ドルの暗号詐欺の解剖学
フェーズ1：信頼の罠（2024年11月～2025年1月）
この詐欺は古典的な心理操作から始まりました。非公開のTelegramグループで、GRT、APT、SEIなどのトークンを50%オフで提供。4～5ヶ月のロックアップ期間付きという一見妥当な条件でした。初期投資家は完璧に支払いを受け取り、そのハロー効果によって機関投資家までもが盲目化されました。
*「VCファンドが参加しているのを見ると、リスク評価は『詐欺』から『FOMO（取り残される恐怖）』に変わる」*と私の定量モデルは指摘しています。典型的なパブロフ型条件付けです。
フェーズ2：幻想の拡大（2025年2月～6月）
操作はSUI、NEAR、Axelarトークンにまで拡大しました。私のブロックチェーン分析によると：
- 2300万ドルが2025年第1四半期に「OTC_Deals」とラベル付けされたウォレットに流入
- 取引パターンはポンジースキームのメカニズムを模倣：新しい預金が古い債務を資金化
しかし警告サインも現れました。SUIチームは2025年5月にこれらの取引を公に否定しましたが、行動経済学が予測するように、社会的証明が論理を圧倒したのです。
崩壊（2025年6月）
カードの家は次のように崩壊しました：
- 最終的なFluidトークン取引がデフォルト
- Aza Venturesが「Source 1」に騙されたことを認める
- 法医学的分析により、3つの「情報源」が1つの実体であることが判明
総損失：37種類のトークンで5280万ドル。私の見解？これはハッキングではなく、アルゴリズム的な精度で人間の本性を利用したものだったのです。
暗号投資家への教訓
- OTC＝高いリスク：規制されていないチャネルにはエスクロー保護がない
- 信じる前に確認せよ：VCの参加さえデューデリジェンスではない
- 割引≠お得：市場を上回るリターンは通常、市場を上回るリスクを意味する
ByteBaron
人気コメント (7)
Ginto ang pangako, bato ang katotohanan!
Grabe itong $50M scam na ‘to parang teleserye ng crypto - may halo effect (akala mo angel, demonyo pala), may Pavlovian conditioning (pa-bonus bonus hanggang maloko), at syempre classic Pinoy ending: NA-ROBBERY!
Lesson learned mga ka-crypto:
- Kapag sobrang sweet ng deal, scam yan parang love bombing
- Kahit VC pa maniwala, DYOR pa rin - baka nadala lang din sa FOMO!
Natawa nalang ako nung nabasa kong pati institutional investors naloko. Akala ko ba mga genius sila? Eh di pala tayo-tayo lang nagpapauto sa Telegram! 😂
Kayo ba? Naka-experience na kayo ng crypto scam? Comment nyo horror stories nyo!
Когда OTC означает ‘Отдай Тут же Капитал’
Эта история — как учебник по психологии для крипто-китов: скидки в 50%, VIP-чаты и идеально сыгранный Понци. Моя модель говорит: «Если VC ведётся — значит, там мёд».
Разоблачение по-русски: три кошелька, один мошенник, и 52 миллиона на ветер. Вывод? В крипте доверять можно только… ну, впрочем, никому.
Кто-нибудь ещё верит в «эксклюзивные сделки» после этого? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ اسکیم دیکھ کر لگتا ہے کہ ‘ہالو ایفیکٹ’ صرف سنتے ہی نہیں دیکھنے میں بھی کام کرتا ہے! وی سیز اور بڑے سرمایہ کاروں کو 50% ڈسکاؤنٹ نے ایسا بیوقوف بنایا کہ پورا 52.8 ملین ڈالر پانی میں بہہ گیا۔
ٹیلیگرام پر ‘ایکسکلوسیو’ ڈیلز؟
جب تک آپ کے پیسے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں۔ لیکن جب فلوئیڈ ٹوکن کا معاملہ پھسلا تو سب نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔
کیا آپ بھی ایسی ‘مخصوص’ ڈیلز میں پھنس چکے ہیں؟ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں!
When VCs Become Lab Rats
This scam was less “Ocean’s Eleven” and more “Pavlov’s Dog” – except the bell was a 50% discount and the drool was institutional FOMO. My quant model confirms: nothing trains greed faster than seeing others get rich.
OTC = Only Trust Chaos
The real shocker? These whales didn’t need hackers – they voluntarily walked into wallet-shaped traps. Pro tip: if an ‘exclusive deal’ requires blind faith, you’re not investing… you’re donating.
Drop your worst crypto horror stories below – let’s make this a support group!
اللص الذي لا يحتاج إلى قناع!
قرأت عن خدعة الـ50 مليون دولار في العملات المشفرة وكانت أكثر إثارة من مسلسلات رمضان! هؤلاء المحتالون استخدموا أبسط حيلة نفسية: أعطوا المستثمرين أرباحًا صغيرة في البداية ثم اختفوا بالمال. حتى الشركات الكبرى وقعت في الفخ!
العبرة؟ إذا عرض عليك أحدهم صفقة تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”، فربما هي بالفعل غير صادقة! تذكر، في عالم العملات المشفرة، الثقة الزائدة قد تكلفك كل شيء.
هل تعتقد أن مثل هذه الخدع ستستمر؟ شاركنا رأيك!
لالچ نے سب کو اندھا کر دیا!
یہ 50 ملین ڈالر کا دھوکہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ انسانی فطرت کا استعمال تھا۔ ٹیلیگرام گروپس میں ‘خصوصی’ OTC ڈیلز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب VC بھی شامل ہو گئے تو سب نے سوچا: ‘یقیناً یہ سچ ہے!’
لیکن حقیقت میں؟
تین ‘ماخذ’ دراصل ایک ہی تھے، اور 52.8 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے: کیا آپ بھی لالچ کے اس جال میں پھنس چکے ہیں؟ 🤔
کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
